{"id":59900,"date":"2026-06-01T18:08:18","date_gmt":"2026-06-01T18:08:18","guid":{"rendered":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/?p=59900"},"modified":"2026-06-01T22:40:09","modified_gmt":"2026-06-01T22:40:09","slug":"wca-rd-celebra-el-dia-nacional-del-compliance-con-llamado-a-fortalecer-la-cultura-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/2026\/06\/01\/wca-rd-celebra-el-dia-nacional-del-compliance-con-llamado-a-fortalecer-la-cultura-de-cumplimiento\/","title":{"rendered":"WCA-RD celebra el D\u00eda Nacional del Compliance con llamado a fortalecer la cultura de cumplimiento"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\">La conmemoraci\u00f3n marca el inicio de la II Semana del Compliance, con una agenda de actividades orientada a promover la transparencia, la gesti\u00f3n de riesgos y el cumplimiento regulatorio<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rep\u00fablica Dominicana conmemora este 1 de junio el D\u00eda Nacional del Compliance, una iniciativa impulsada por la World Compliance Association (WCA), cap\u00edtulo Rep\u00fablica Dominicana, con el objetivo de promover una cultura de cumplimiento regulatorio en los sectores p\u00fablico y privado.<\/p>\n<p>Durante la apertura de la Semana del Compliance, con el conversatorio \u201cCumplimiento tributario y prevenci\u00f3n de lavado de activos, dos frentes, un mismo compromiso\u201d, celebrado junto a la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII), la presidenta de la WCA en el pa\u00eds, Tania de Le\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el cumplimiento regulatorio debe abordarse desde una visi\u00f3n integral que abarque distintas \u00e1reas m\u00e1s all\u00e1 de la prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Le\u00f3n explic\u00f3 que, aunque el concepto de compliance suele asociarse al sector financiero y a la prevenci\u00f3n del lavado de activos, tambi\u00e9n incluye \u00e1mbitos como el cumplimiento tributario, la libre competencia, la contrataci\u00f3n p\u00fablica y la gesti\u00f3n de cumplimiento en las instituciones del sector p\u00fablico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En las palabras de bienvenida, Juanita Mar\u00eda Canahuate, subdirectora jur\u00eddica de la DGII, destac\u00f3 que el cumplimiento tributario y la prevenci\u00f3n del lavado de activos forman parte de un mismo compromiso con la transparencia, la integridad y el Estado de derecho.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se\u00f1al\u00f3 que la instituci\u00f3n promueve una cultura de cumplimiento desde su propia gesti\u00f3n interna y que ha avanzado hacia un modelo de administraci\u00f3n de riesgos basado en datos para identificar operaciones y sectores con mayores riesgos fiscales y de lavado de activos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, Robert Mustafa, gerente de Riesgos de Cumplimiento Tributario de la DGII, resalt\u00f3 la importancia de la gesti\u00f3n de riesgos, la cooperaci\u00f3n entre las autoridades y el sector privado, as\u00ed como el fortalecimiento de los programas de cumplimiento ante el nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, explic\u00f3 que este enfoque debe trascender la prevenci\u00f3n del lavado de activos e incorporar aspectos de gobernanza, transparencia, sostenibilidad y uso de tecnolog\u00edas para la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El conversatorio tambi\u00e9n cont\u00f3 con las intervenciones del fiscal Ernis Mella y de Marvin Cardoza, gerente de Riesgos Tributarios de la DGII, quienes compartieron perspectivas sobre cumplimiento tributario, gesti\u00f3n de riesgos y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y cumplimiento regulatorio.<\/p>\n<p><strong>Agenda de la Semana del Compliance<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La conmemoraci\u00f3n del D\u00eda Nacional del Compliance marca el inicio de la II Semana del Compliance organizada por la WCA Rep\u00fablica Dominicana, que contempla una serie de conversatorios y actividades en instituciones p\u00fablicas y privadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La agenda continuar\u00e1 el 2 de junio con encuentros sobre estrategias de cumplimiento en el sector construcci\u00f3n, los retos empresariales ante el nuevo contexto regulatorio, los canales de denuncias y la responsabilidad penal empresarial. Las actividades se desarrollar\u00e1n en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), la Cervecer\u00eda Nacional Dominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para el 3 de junio est\u00e1n programados paneles sobre cultura de cumplimiento, conflictos de inter\u00e9s, inteligencia artificial y contrataci\u00f3n p\u00fablica, con la participaci\u00f3n de la CCI Puesto de Bolsa, el Instituto Dominicano de Aviaci\u00f3n Civil (IDAC) y la C\u00e1mara de Cuentas de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La jornada concluir\u00e1 el 5 de junio con la apertura de la convocatoria de los premios Ethics &amp; Compliance Awards 2026 y un conversatorio sobre buenas pr\u00e1cticas de \u201ccompliance\u201d en el sector p\u00fablico, que tendr\u00e1 lugar en la Comisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda.<\/p>\n<p>Fuente: Prensa WCA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La conmemoraci\u00f3n marca el inicio de la II Semana del Compliance, con una agenda de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59901,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-59900","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59900"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59902,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59900\/revisions\/59902"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59901"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}