{"id":57215,"date":"2026-03-27T11:16:12","date_gmt":"2026-03-27T11:16:12","guid":{"rendered":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/?p=57215"},"modified":"2026-03-27T16:59:56","modified_gmt":"2026-03-27T16:59:56","slug":"wca-rd-posiciona-el-cumplimiento-como-eje-ante-nuevo-codigo-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/2026\/03\/27\/wca-rd-posiciona-el-cumplimiento-como-eje-ante-nuevo-codigo-penal\/","title":{"rendered":"WCA-RD posiciona el cumplimiento como eje ante nuevo C\u00f3digo Penal"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\">El International Immersion Compliance Day incluy\u00f3 conferencias y paneles sobre transparencia, \u00e9tica corporativa y prevenci\u00f3n de riesgos penales<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">La World Compliance Association, Cap\u00edtulo Rep\u00fablica Dominicana (WCA-RD), celebr\u00f3 el \u201cInternational Immersion Compliance Day: derecho penal econ\u00f3mico, responsabilidad empresarial y \u2018compliance\u2019 penal\u201d, en el auditorio de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica Madre y Maestra (PUCMM), en Santo Domingo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El evento, que fue el escenario donde se reunieron expertos nacionales e internacionales, se centr\u00f3 en los retos y oportunidades que presenta la nueva Ley 74-25 (C\u00f3digo Penal Dominicano). Este nuevo marco legal supone un cambio de paradigma para los profesionales del cumplimiento, la \u00e9tica, el control interno y la gesti\u00f3n de riesgos en el pa\u00eds.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A trav\u00e9s de conferencias magistrales y paneles multisectoriales, expertos abordaron c\u00f3mo las empresas deben adaptarse a las nuevas exigencias de transparencia. Los especialistas destacaron que el cumplimiento ya no es un accesorio, sino un pilar estrat\u00e9gico para la sostenibilidad de cualquier organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el discurso de apertura, la presidenta de la WCA-RD, Tania de Le\u00f3n, destac\u00f3 que, desde la fundaci\u00f3n del cap\u00edtulo dominicano en 2022, el objetivo ha sido ampliar la visi\u00f3n del cumplimiento regulatorio, superando la idea de que este se limita exclusivamente a la prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\">\u201cYa no solamente tenemos que ver los programas de cumplimiento enfocados en prevenci\u00f3n de lavado, sino que tenemos que verlo como programas de cumplimiento y defensa penal para la empresa\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanto la directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Aileen Guzm\u00e1n, como el director de la Escuela de Derecho de la PUCMM, H\u00e9ctor Alies, dirigieron unas palabras durante la apertura de la actividad.<\/p>\n<p><strong>Agenda de alto nivel<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La jornada inici\u00f3 con la conferencia magistral del socio de la pr\u00e1ctica forense de EY LATAM, \u00d3scar Mel\u00e9ndez, quien abord\u00f3 el \u201cstress testing\u201d y la ingenier\u00eda inversa como herramientas cr\u00edticas para construir modelos de cumplimiento penal robustos en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Posteriormente, se llev\u00f3 a cabo el primer panel de debate enfocado en la mirada local al nuevo C\u00f3digo Penal, con la participaci\u00f3n de los juristas Emery Colomby, de Fortiori Consultores; Francisco \u00c1lvarez, de FABOGADOS; Babaji Cruz, de la WCA-RD; y Francisco Manzano, de Manzano Rodr\u00edguez Consultores, bajo la moderaci\u00f3n de la jueza Nicole Mej\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El bloque matutino concluy\u00f3 con un abordaje multisectorial sobre la prevenci\u00f3n de delitos empresariales, donde Mar\u00eda Elisa Holgu\u00edn (ProCompetencia), Francisco Franco (C\u00e1mara de Cuentas), Alberto Fiallo (Fiallo Billini Scanlon) y Rebeca Cerdeiras Montero (WCA-RD) discutieron sobre derechos humanos, competencia y corrupci\u00f3n, moderados por Karla Tejada Coiscou.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, Babaji Cruz dict\u00f3 una clase magistral sobre la construcci\u00f3n de programas basados en los est\u00e1ndares internacionales ISO 19601 e ISO 37302.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la sesi\u00f3n vespertina, el profesor Michel Camacho (PUCMM) analiz\u00f3 la teor\u00eda del delito y el contexto penal necesario para que un oficial de cumplimiento o \u201ccompliance officer\u201d pueda blindar eficazmente a las organizaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La operatividad de estos programas fue discutida en un panel t\u00e9cnico compuesto por Arianna Labrada (Labrada Cepeda Consultores), Lenin Ortiz (Delta Comercial), Roberto Mella (RMC Consultores) y Jimena Cubero (EY LATAM), moderados por el fiscal de la Pepca, Ernis Mella. En este espacio se profundizaron temas como las investigaciones internas y la gesti\u00f3n de conflictos de inter\u00e9s.<\/p>\n<p>Fuente: World Compliance Association<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El International Immersion Compliance Day incluy\u00f3 conferencias y paneles sobre transparencia, \u00e9tica corporativa y prevenci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":57216,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-57215","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57215"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57215\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57217,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57215\/revisions\/57217"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57216"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}