{"id":45096,"date":"2025-07-24T10:56:40","date_gmt":"2025-07-24T10:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/?p=45096"},"modified":"2025-07-25T01:02:24","modified_gmt":"2025-07-25T01:02:24","slug":"lanzan-webinar-internacional-sobre-cumplimiento-y-gobernanza-en-cooperativas-dominicanas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/defrentealaverdad.com\/index.php\/2025\/07\/24\/lanzan-webinar-internacional-sobre-cumplimiento-y-gobernanza-en-cooperativas-dominicanas\/","title":{"rendered":"Lanzan webinar internacional sobre cumplimiento y gobernanza en cooperativas dominicanas"},"content":{"rendered":"
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CESI\u2019nternacional promueve el programa COOP MASTER 360 y anuncia certificaci\u00f3n internacional AML en alianza con FIBA y FIU<\/p>\n<\/blockquote>\n

Santo Domingo. \u2013 Con el objetivo de impulsar una cultura de cumplimiento y fortalecer la gobernanza en el sector cooperativo de la Rep\u00fablica Dominicana, la firma CESI\u2019nternacional SRL anunci\u00f3 la realizaci\u00f3n del webinar \u201cDesaf\u00edos y oportunidades del sector cooperativo en la era del cumplimiento\u201d, a celebrarse el jueves 31 de julio a las 3:30 de la tarde.<\/p>\n

Este evento virtual de acceso gratuito contar\u00e1 con la participaci\u00f3n de expertos nacionales e internacionales y forma parte de la estrategia de difusi\u00f3n del programa COOP MASTER 360, una soluci\u00f3n integral para que las cooperativas se alineen con la Ley 155-17, la Norma 01-17 del IDECOOP y los est\u00e1ndares exigidos por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF).<\/p>\n

Entre los invitados especiales figuran Katia Morales, funcionaria t\u00e9cnica del IDECOOP; Ram\u00f3n Nicol\u00e1s Jim\u00e9nez, economista, cooperativista y docente de la UASD; Enrique Cambier Marmolejos, asesor financiero experto en entidades cooperativas; y desde El Salvador, Carlos Fern\u00e1ndez, estratega internacional en gobernanza y cumplimiento.<\/p>\n

La conducci\u00f3n del evento estar\u00e1 a cargo de Dicla Emperatriz L\u00f3pez, gerente general de CESI\u2019nternacional SRL y especialista en prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), quien tambi\u00e9n moderar\u00e1 el espacio de preguntas estrat\u00e9gicas.<\/p>\n

Adem\u00e1s, CESI\u2019nternacional anuncia una alianza estrat\u00e9gica con la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) para realizar una versi\u00f3n presencial en la Rep\u00fablica Dominicana de la Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (AML).<\/p>\n

Esta formaci\u00f3n tendr\u00e1 lugar los d\u00edas 5 y 6 de agosto en la facultad de econom\u00eda de la Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (UASD) y permitir\u00e1 a ejecutivos dominicanos obtener una acreditaci\u00f3n internacional con respaldo acad\u00e9mico, sin necesidad de salir del pa\u00eds.<\/p>\n

Los interesados pueden obtener m\u00e1s informaci\u00f3n y registrarse a trav\u00e9s del sitio web\u00a0www.cesinternacional.com<\/a>, el correo\u00a0gerencia@cesinternacional.com<\/a>, el n\u00famero 809-793-6699, o en las redes sociales @cesinternacional<\/p>\n

Sobre CESI\u2019nternacional SRL<\/strong><\/p>\n

CESI\u2019nternacional es una firma consultora con m\u00e1s de 10 a\u00f1os de experiencia en implementaci\u00f3n normativa, gesti\u00f3n de riesgos PLAFT y formaci\u00f3n ejecutiva. Ha acompa\u00f1ado a diversas instituciones del sector financiero, cooperativo y empresarial, consolid\u00e1ndose como un referente regional en temas de cumplimiento regulatorio.<\/p>\n

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No contar con personal certificado y calificado puede colocar a su instituci\u00f3n en situaci\u00f3n de incumplimiento.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

Desde CESI\u2019nternacional asesoramos a su entidad para la verificaci\u00f3n del estatus profesional de sus ejecutivos, diagn\u00f3stico y actualizaci\u00f3n de competencias, as\u00ed como en el acompa\u00f1amiento en procesos de certificaci\u00f3n y validaci\u00f3n profesional, alineados a est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n

Fuente: Prensa CESI\u2019nternacional SRL<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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